公告日期：2024-11-20

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874391 金钛股份 2024年11月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省朝阳市双塔区金达工业园区 1 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司最近三年一期<审计报告>的议案》

朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司委托中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年
1-6 月的财务报表进行审计，并出具了公司最近三年一期的《审计报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《最近三年及一期的财务报告和审计报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年 1-9 月<审阅报告>的议案》

朝阳金达钛业股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2024 年 1-9 月的财务报表进行审阅，并出具了公司 2024 年 1-9 月《审
阅报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2024 年 1-9 月《审阅报告》。
（三）审议《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》


公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，对
公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月发生的关联销售、关联
采购、接受关联方担保等关联交易情况进行确认。

2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月关联交易为公司正常经
营开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司最近三年一期关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朝阳金达集团实业有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、西部金属材料股份有限公司、朝阳和信嘉赢企业管理中心合伙企业（有限合伙）、赵春雷。
（四）审议《关于公司内部控制有效性自我评价报告及其鉴证报告的议案》

根据财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，朝阳金达钛业股份有限公司建立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效
果，促进企业实现发展战略，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制有效性进
行了自我评价并编制了《内部控制有效性自我评价报告》。中……
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