公告日期：2024-11-20

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：辽宁省朝阳市朝阳金达钛业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席张朝晖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《朝阳金达钛业股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司最近三年一期<审计报告>的议案》
1.议案内容：

朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司委托中审众环会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年
1-6 月的财务报表进行审计，并出具了公司最近三年一期的《审计报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《最近三年及一期的财务报告和审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月<审阅报告>的议案》
1.议案内容：

朝阳金达钛业股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2024 年 1-9 月的财务报表进行审阅，并出具了公司 2024 年 1-9 月《审
阅报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2024 年 1-9 月《审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，对
公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月发生的关联销售、关联
采购、接受关联方担保等关联交易情况进行确认。

2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月关联交易为公司正常经
营开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。


具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司最近三年一期关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，郭琦回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告及其鉴证报告的议案》1.议案内容：

根据财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，朝阳金达钛业股份有限公司建立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效
果，促进企业实现发展战略，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制有效性进
行了自我评价并编制了《内部控制有效性自我评价报告》。中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制有效性发表鉴证意
见，并出具了《关于朝阳金达钛业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披……
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