公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-014

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了进一步满足公司生产经营对用电的需求，也为了更好的开发利用公司周边的风力资源，公司拟投资全资子公司建设风电项目(具体项目名称、投资规模等以可行性研究报告及项目备案为准)，现就该事项提请董事会审议:

(1)同意公司投资全资子公司朝阳金钛新能源科技有限公司建设风电项目。该项目拟分为两期建设，预计总投资规模不超过 1.7 亿元(以实际发生额为准)，建设项目地点为辽宁省朝阳市双塔区。

(2)同意授权公司管理层在有关法律、法规允许的范围内具体实施与该建设项目相关的全部事宜，包括但不限于建设项目的前期设计、规划、申请办理相关审批手续等。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号---重大资产重组》第 1.1 条规定，本次投资新建厂房属于自建厂房及其配套设施，用于生产经营，不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，到达下列标准之一的，构成重大资产重组:(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上;(二)购买、出售的资产净额占公

公告编号：2024-014

众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》众环审字
(2024)1700028 号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的财务会计
报表期末总资产为 2,332,028,434.78 元，期末净资产为 1,118,268,670.83 元。
公 司 2023 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 表 期 末 资 产 总 额 的 50% 为
1,166,014,217.39 元，期末净资产额的 50%为 559,134,335.42 元，期末资产总额的 30%为 699,608,530.43 元。本次朝阳金钛新能源科技有限公司建设风电项目，该项目拟分为两期建设，预计总投资规模不超过 1.7 亿元，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，也未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产净额的 50%及资产总额的30%，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司拟投资建设风电项目的议案》。

议案表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目尚需通过朝阳市双塔区发展和改革局备案。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

公告编号：2024-014

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

公司投资全资子公司朝阳金钛新能源科技有限公司建设风电项目。该项目拟分为两期建设……
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