公告日期：2026-07-20

公告编号：2026-047

证券代码：874378 证券简称：华汇智能 主办券商：国泰海通
广东华汇智能装备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会在公司会议室以现场结合电子通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张思沅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件相关规定及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数51,000,060 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；


公告编号：2026-047

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-038）。2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 非独立董事张思沅 51,000,060 100% 是

1.02 非独立董事张思友 51,000,060 100% 是

1.03 非独立董事赖天明 51,000,060 100% 是

1.04 非独立董事张耀洪 51,000,060 100% 是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 独立董事曹瑜强 51,000,060 100% 是

2.02 独立董事陈强灵 51,000,060 100% 是

2.03 独立董事周蕤 51,000,060 100% 是

（二）审议通过《关于公司申请增加综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于申请增加综合授信额度暨关联交

公告编号：2026-047

易公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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