公告日期：2024-04-29

证券代码：874356 证券简称：中房设计 主办券商：民生证券
青岛中房建筑设计院股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召集方式无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日下午 1 点 30 分。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874356 中房设计 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海锦天城（青岛）律师事务所律师为本次股东大会的见证律师并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展了各项工作，并根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作情况进行总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会在 2023 年工作过程中，严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，认真
履行和独立行使监事会的职权和职责，切实维护全体股东的合法权益、公司利益和员工的合法权益，并在此基础上形成了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2023 年的经营管理
及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2023 年年度报告及其摘要（公告编号：2024-008、2024-009）。
（四）审议《关于<2023 年度审计报告>的议案》

公司根据 2023 年经营与财务实际情况依法编制了财务报表，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（和信审字（2024）第 000411 号）。
（五）审议《关于<青岛中房建筑设计院股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《青岛中房建筑设计院股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<青岛中房建筑设计院股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度发展目标，对公
司 2024 年经营情况和财务状况进行了预测，编制了《中房建筑设计院股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司拟定2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2……
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