公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-003

证券代码：874356 证券简称：中房设计 主办券商：民生证券
青岛中房建筑设计院股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曲中宝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该议案具体内容详见本公司于2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛中房建筑设计院股份有限

公告编号：2024-003

公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见本公司于2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛中房建筑设计院股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事曲中宝回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛中房建筑设计院股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

青岛中房建筑设计院股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 13 日

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