公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-057

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 24 日召开第一
届监事会第八次会议审议通过：

选举孔楚心女士为公司监事会主席，任职期限至公司第一届监事会任期届满之日止，
自 2024 年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原监事、监事会主席赵钦先生因个人达到退休年龄原因辞去公司监事、监事会主 席职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，选举孔楚心女士为公司第一届监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

孔楚心，女，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛科技
大学人力资源管理，本科学历。2001 年 6 月至 2018 年 1 月，任新疆康地种业科技股
份有限公司总经理助理、党委委员、工会主席；2018 年 1 月至 2022 年 12 月，任天康
生物制药有限公司总经理助理、人力资源部经理；2023 年 1 月至今，任天康制药股份 有限公司人力资源总监、纪委书记、工会主席。


公告编号：2024-057

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治 理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《天康制药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

天康制药股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 24 日

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