公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-047

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投
天康制药股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司总经理兼董事会秘书潘毅平先生因工作调整原因，辞去公司董事会秘书

公告编号：2024-047

职务，辞职后继续担任总经理职务。为保证公司董事会工作正常开展，拟聘任郝一丁先生任董事会秘书职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 276,082,413.42 元，母公司未分配利润为 223,434,515.75 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 254,501,450 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.28 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 83,476,475.60元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》


公告编号：2024-047

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 6 月 20 日在公司
会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天康制药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

天康制药股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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