公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-045

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投
天康制药股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 5 月 29 日收到董事会秘书潘毅平先生递交的辞职报告，自
董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理职务。
（二）辞职原因

潘毅平先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

潘毅平先生辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按 照《公司法》和《公司章程》有关规定，及时完成董事会秘书的补选工作。
三、备查文件

潘毅平先生的《辞职报告》


公告编号：2024-045

天康制药股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日

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