公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-039

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投
天康制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：代董事长潘毅平
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数254,501,450 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-039

公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于杨焰先生因个人达到退休年龄原因辞去公司董事及董事长职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选张杰先生为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,501,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张杰 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

四、备查文件目录

《天康制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》


公告编号：2024-039

天康制药股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日

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