公告日期：2024-04-30

证券代码：874338 证券简称：高裕电子 主办券商：财通证券
杭州高裕电子科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第一届董事会第八次会议，于 2024 年 4 月 30
日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

杭州高裕电子科技股份有限公司

章 程

目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营范围...... 3
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东大会......7
第五章 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员......31

第七章 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第九章 通知和公告...... 38
第十章 投资者关系管理和信息披露......39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 争议的解决......44
第十四章 附则...... 44
第一章 总则

第一条 为维护杭州高裕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关法律、行政法规规定，制订本章程。
第二条 公司系由杭州高裕电子科技有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，在杭州市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。
第四条 公司注册名称：杭州高裕电子科技股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道永泰路 2 号 16#。

第六条 公司注册资本为人民币 5,250 万元。

第七条 公司经营期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。


第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书和公司董事会确定的其他人员。

第二章 经营范围

第十三条 公司的经营范围是：销售：电子元器件的试验设备，专用电源，
专用电子设备、计算机软硬件；开发、组装、生产：电子元器件的试验设备，专用电源，专用电子设备及设备配件；电子元器件、电子设备的检测、试验、售后维修、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询；试验设备租赁，房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（最终以公司登记机关核定的经营范围为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票应当在中国证券登
记结算公司集中登记存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股票面金额人民币 ……
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