公告日期:2024-04-10
证券代码:874338 证券简称:高裕电子 主办券商:财通证券
杭州高裕电子科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴志刚
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事长吴志刚先生代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况,并对公司 2024 年年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理吴志刚先生汇报 2023 年年度工作情况,并对 2024 年年度的工作
作出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,并根据 2023 年度的经营情况,完成了 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制。现将《2023 年年度报告及摘要》的编制情况及结果向各位董事报告。
具体内容详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2023
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司本次权益分派以 2023 年年度报告的财务数据为依据,截至 2023 年 12
月 31 日,公司未分配利润为 25,923,220.21 元,资本公积为 30,107,976.31 元(其
中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元,其他资本公积为 30,107,976.31 元)。
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
35,000,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含
税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股(其中以股票发行溢价所形成的资
本公积每 10 股转增 0 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 5 股,需要纳
税)。本次权益分派共预计派发现金红利 3,500,000 元,转增 17,500,000 股,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-009)。
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