公告日期：2023-09-22

杭州高裕电子科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事、监事、高级管理人员确认意见


本公司前身为杭州高裕电子科技有限公司（以下简称“高裕有限”、“有限公司”），成立于2009年10月16日，并于2023年3月31日整体变更为股份有限公司。现将本公司自有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：
一、杭州高裕电子科技股份有限公司设立以来股本演变情况的说明

公司自设立至今的历次股权变动情况概览如下：

1、2009年10月，有限公司设立

2009年10月13日，杭州市工商行政管理局余杭分局（以下简称“余杭区市监局”）核发《企业名称预先核准登记通知书》（（杭）名称预核[2009]第473719号），预先核准企业名称为“杭州高裕电子科技有限公司”。

2009年10月13日，全体股东签署《公司章程》。

2009年10月13日，杭州天辰会计师事务所出具《验资报告》（杭州天辰验字（2009）第0801号），确认截至2009年10月13日止，高裕有限（筹）已收到聂荣琼、宣连芝、陈益敏、朱小燕缴纳的注册资本合计51.00万元，均为货币资金，占注册资本的100.00%。

2009年10月16日，余杭区市监局核准本次设立。

公司设立登记时，各股东的出资额、出资比例及出资方式如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 聂荣琼 17.85 35.00 货币

2 宣连芝 15.30 30.00 货币

3 陈益敏 10.20 20.00 货币

4 朱小燕 7.65 15.00 货币

合计 51.00 100.00 /

有限公司设立时存在股权代持情形，具体情况如下：

实际出资额 实际股 工商登 工商登记 工商登记
序号 实际股东 代持人 （万元） 权比例 记股东 出资额 股权比例
（%） （万元） （%）

1 吴志刚 聂荣琼 17.85 35.00 聂荣琼 17.85 35.00

2 刘年富 宣连芝 15.30 30.00 宣连芝 15.30 30.00

3 陈益敏 / 10.20 20.00 陈益敏 10.20 20.00


实际出资额 实际股 工商登 工商登记 工商登记

序号 实际股东 代持人 （万元） 权比例 记股东 出资额 股权比例

（%） （万元） （%）

吴志刚 3.06 6.00

4 刘年富 朱小燕 2.55 5.00 朱小燕 7.65 15.00

陈益敏 2.04 4.00

合计 / 51.00 100.00 / 51.00 100.00

注：聂荣琼为吴志刚配偶的舅妈，宣连芝为刘年富的丈母娘，朱小燕系吴志刚、刘年富与陈益敏的朋友。

上述股权代持已于2011年8月通过股权转让的形式清理完毕。

2、2009年11月，有限公司第一次股权转让

2009年11月17日，朱小燕与聂荣琼、宣连芝、陈益敏签署《股权转让协议》，约定朱小燕将其持有的公司6.00%股权以3.06万元的价格转让给聂荣琼，朱小燕将其持有的公司5.00%股权以2.55万元的价格转让给宣连芝，朱小燕将其持有的公司4.00%股权以2.04万元的价格转让给陈益敏。

2009年11月……
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