公告日期：2024-10-08

证券代码：874330 证券简称：鑫昇腾 主办券商：国金证券
江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日上午 10：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874330 鑫昇腾 2024 年 10 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市江宁区胜利路 99 号名家科技大厦 A 座 1102 室（江宁开发区）江苏鑫
昇腾科技发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

公司拟向发行对象定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 27.44 元/股，拟发行股票数量不超过 1,749,272 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 48,000,023.68 元（含本数）。本次股票发行事项自股东会决议通过之日起 12 个月内有效。

详见公司于2024年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2024-042）。
（二）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
排。
（三）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<定向发行股票认购协议>的议案》
公司拟向发行对象定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《定向发行股票认购协议》，该协议经各方签署之日起成立，并经公司董事会、股东会决议审议通过之日且公司本次定向发行事项取得全国股转公司出具的同意公司股份定向发行的函后生效。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟向特定对象发行股票，因本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。
（五）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为适应公司战略发展需要，根据《中华人民共国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。
详见公司于 2024 年10月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2024-053）。
（六）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

公司拟向特定对象定向发行股票，为了合法、高效地完成本次定向发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督
管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规、规范性文件以……
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