公告日期：2024-05-09

证券代码：874330 证券简称：鑫昇腾 主办券商：东方证券
江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：


公司启动 2024 年创新层进层工作，为满足公司股票在全国中小企业股份转让系统进入创新层并满足规范治理的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求，结合本公司的具体情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：

修改前 修改后

第三十八条 股东大会是公司的 第三十八条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

…… ……

（十三）下列事项经公司股东大会审 （十三）下列事项经公司股东大会审
议通过： 议通过：

1．公司发生的交易（除提供担保外） 1．公司发生的交易（除提供担保外） 达到下列标准之一的，应当提交股东 达到下列标准之一的，应当提交股东
大会审议： 大会审议：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在 （1）交易涉及的资产总额（同时存在 账面值和评估值的，以孰高为准）或 账面值和评估值的，以孰高为准）或 成交金额占公司最近一个会计年度经 成交金额占公司最近一个会计年度经
审计总资产的 30%以上； 审计总资产的 50%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额 （2）交易涉及的资产净额或成交金额 占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 30%以上，且超过 3000 万 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万
的。 的。

…… ……

2．公司与关联方发生的成交金额（公 2．公司与关联方发生的成交金额（公 司获赠现金资产和提供担保除外）占 司获赠现金资产和提供担保除外）占 公司最近一期经审计总资产 5%以上 公司最近一期经审计总资产 5%以上
且超过 3000 万元的交易。 且超过 3000 万元的交易，或者占公司

…… 最近一期经审计总资产 30%以上的交
易。

……

第一百〇六条 下列事项由董事 第一百〇六条 下列事项由董事
会审议通过： 会审议通过：

（一）公司发生的交易（除提供担保 （一）公司发生的交易（除提供担保 外）达到下列标准之一的，应当提交 外）达到下列标准之一的，应当提交
董事会审议： 董事会审议：

1．交易涉及的资产总额（同时存在账 1．交易涉及的资产总额（同时存在账 面值和评估值的，以孰高为准）或成 面值和评估值的，以孰高为准）或成 交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公……
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