公告日期：2024-05-09

证券代码：874330 证券简称：鑫昇腾 主办券商：东方证券
江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874330 鑫昇腾 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会将聘请北京市天元律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

南京市江宁区胜利路 99 号名家科技大厦 A 座 1102 室（江宁开发区）江苏
鑫昇腾科技发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司启动 2024 年创新层进层工作，为满足公司股票在全国中小企业股份转让系统进入创新层并满足规范治理的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求，结合本公司的具体情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：

修改前 修改后

第三十八条 股东大会是公司的 第三十八条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；


…… ……

（十三）下列事项经公司股东大会审 （十三）下列事项经公司股东大会审
议通过： 议通过：

1．公司发生的交易（除提供担保外） 1．公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东 达到下列标准之一的，应当提交股东
大会审议： 大会审议：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在 （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经 成交金额占公司最近一个会计年度经
审计总资产的 30%以上； 审计总资产的 50%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额 （2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 30%以上，且超过 3000 万 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万
的。 的。

…… ……

2．公司与关联方发生的成交金额（公 2．公司与关联方发生的成交金额（公司获赠现金资产和提供担保除外）占 司获赠现金资产和提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上 公司最近一期经审计总资产 5%以上
且超过 3000 万元的交易。 且超过 3000 万元的交易，或者占公司
…… 最近一期经审计……
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