公告日期：2024-05-06

济宁海推重工机械股份有限公司

章

程

二〇二四年五月


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 公司的宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第五章 董事会 ...... 35
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 47
第七章 监事会 ...... 50
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 55
第九章 通知、公告和信息披露 ...... 59
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 61
第十一章 投资者关系管理 ...... 64
第十二章 承诺事项管理 ...... 66
第十三章 社会责任 ...... 68
第十四章 修改章程 ...... 68
第十五章 争议解决 ...... 69
第十六章 附则 ...... 69

第一章 总则

第一条 为维护济宁海推重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由济宁海推重工科技有限公司以整体变更的方式设立，在济宁市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91370800MA3EHWD163。

第三条 公司注册名称：济宁海推重工机械股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省济宁经济开发区宏祥路与嘉德路交汇处西北角。

第五条 公司注册资本为人民币 2777.778 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司 。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监
事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 公司的宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着加强技术创新的理念，采用先进的、适用的技术和科学的经营管理方式，提高企业效益，为股东提供丰厚的回报，承担社会责任。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：工程机械设备及配件的研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；润滑油的销售；货物进出口业务（国家限定或禁止经营的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

公司的全部股份在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人认购公司股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。


第十六条 公司成立时，向全体发起人发行普通股 27,777,780股，各发起人及其认购的股份数、出资方式和出资时间等持股情况如下表所示：

股东名称 出资方式 认购股份数（股） 持股比例（%） 出资时间

薛勇 净资产折股 8,611,112 31.00 2022 年 12 月 8 日

杨杰 净资产折股 6,388,889 23.00 2022 年 12 月 8 日

刘建勋 净资产折股 4,583,334 16.50 2022 年 12 月 8 日

李建国 净资产折股 4,583,334 16.50 20……
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