公告日期：2024-05-06

证券代码：874316 证券简称：海推股份 主办券商：天风证券
济宁海推重工机械股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长薛勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,777,780 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


无
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2023 年度工作情况编制《2023 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2023 年度工作情况编制《2023 年监事
会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2023 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2023 年度财务
决算报告》。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2024
年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据公司业务实际需要，拟聘任山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2024 年年度的审计机构。

2、议案表决结果：


同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计……
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