公告日期：2024-04-15

证券代码：874316 证券简称：海推股份 主办券商：天风证券
济宁海推重工机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护济宁海推重工机械股份合法权益，规范公司的组织和行为，根 有限公司（以下简称“公司”）、股东和据《中华人民共和国公司法》等有关规 债权人的合法权益，规范公司的组织和
定，制订本章程。 行为，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《非上市公
众公司监督管理办法》《非上市公众公
司监管指引第 3 号——章程必备条款》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》和其他有关规定，制订本
章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家 第二条 公司系依照《公司法》和其他其他有关法律、行政法规，由济宁海推 有关规定成立的股份有限公司。
重工科技有限公司依法变更设立为济 公司由济宁海推重工科技有限公司以宁海推重工机械股份有限公司(以下简 整体变更的方式设立，在济宁市市场监
称“公司”或“本公司”)。 督管理局注册登记，取得营业执照，统
一 社 会 信 用 代 码 为
91370800MA3EHWD163。

第五条 公司注册资本为 2777.778 万 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元人民币。公司因增加或减少注册资本 2777.778 万元。
而导致注册资本总额变更的，应在股东
大会通过同意增加或减少注册资本决
议后，授权董事会具体办理注册资本变
更登记手续。

第六条 公司营业期限为长期 第六条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司的 责任，公司以其全部资产对公司的债务
债务承担责任。 承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以 经理和其他高级管理人员，股东可以起起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监监事、总经理及其他高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。 务负责人。

第十一条 公司的经营宗旨: 本着加强 第十一条 公司的经营宗旨：本着加强技术创新，采用先进的适用……
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