公告日期：2024-09-12

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯表决）

本次会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 9:30。

通讯表决投票时间与现场投票时间一致。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874302 嘉晨智能 2024 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟选举如下人员为公司第二届董事会董事：

序号 议案名称 提名人

子议案 1 选举姚欣女士为公司第二届董事会非独立董事 董事会

子议案 2 选举李飞先生为公司第二届董事会非独立董事 董事会

子议案 3 选举程秀波先生为公司第二届董事会非独立董事 董事会

子议案 4 选举刘毅先生为公司第二届董事会非独立董事 董事会


子议案 5 选举张军英女士为公司第二届董事会非独立董事 董事会

子议案 6 选举徐征宇先生为公司第二届董事会非独立董事 杭叉集团

子议案 7 选举陆德明先生为公司第二届董事会独立董事 董事会

子议案 8 选举邵少敏先生为公司第二届董事会独立董事 董事会

子议案 9 选举王金星先生为公司第二届董事会独立董事 董事会

以上公司第二届董事会候选人中，王金星为首次被提名董事人员，其余人员为公司第一届董事会成员。自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-061）。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司拟选举袁光辉先生为公司第二届监事会监事。

袁光辉先生为公司第一届监事会成员。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事徐磊先生、于永涛先生共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的……
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