公告日期：2024-05-16

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司

章程

2024 年 5 月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 投资者关系管理...... 34
第十章 通知和公告...... 36
第十一章信息披露...... 37
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 38
第十三章修改章程...... 40
第十四章附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的相关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系有限责任公司整体变更；在河南省郑州市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：河南嘉晨智能控制股份有限公司

公司英文名称：Henan Jiachen Intelligent Control Co., Ltd.

第四条 公司住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5,100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚持科技创新，走“专精特新”的高质量发展之路，不断提升公司竞争力，成为“全球新能源车辆控制系统的领跑者”。为客
户创造价值，为经济社会发展贡献力量，实现股东权益和公司价值最大化。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：科技技术研究、开发和智能产品销售；机器人、物联网技术软件的技术服务、技术开发及销售；计算机信息系统技术开发、设计、集中维护；货物或技术进出口；车辆智能系统及配套产品的技术研究及销售；生产：车辆配件、智能产品；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司股东采用记名方式。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司……
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