公告日期：2024-05-16

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚欣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席（包括现场及通讯方式）本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（包括现场及通讯方式）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（包括现场及通讯方式）；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议（包括现场及通讯方式）。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会对 2023 年度工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司监事会 2023 年度工作报告，包括 2023 年监事会的工作情况、监事会履
行职责情况、监事会对相关事项的监督与审核意见等。2023 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度履职情况进行总结，形成了《2023 年度独立董事
述职报告》。议案详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行……
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