公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-004

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经公司董事长提名，公
司于 2024 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会秘书
辞职暨聘任董事会秘书的议案》。

聘任方必荣先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，
自 2024 年 2 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于艾丽盈女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司财务负责人，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经公司董事长提名，董事会聘任方必荣先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

方必荣，男，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，硕士
学历。2014 年 7 月至 2016 年 6 月，担任中铁上海工程局集团建筑工程有限公司投资科
主管；2016 年 6 月至 2017 年 9 月，自由职业；2017 年 9 月至 2020 年 7 月，就读于同
济大学法学院；2020 年 9 月至 2020 年 11 月，担任深圳市宝安区人民法院法官助理；
2020 年 11 月至 2024 年 1 月，担任上海市锦天城律师事务所律师。


公告编号：2024-004

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日

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