公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：874301 证券简称：金恒智控 主办券商：财达证券
金恒智控管理咨询集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：长春市净月开发区生态广场伟峰东第 11 号楼 29 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：梁凤臣（监事会主席）
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司法、公司章程等规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-010

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经审计的 2023 年度财务数据，编制了公司《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司的发展规划、业务开展情况以及 2024 年度经营计划，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-010

（五）审议通过《关于<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见2024年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2024-014）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司的长期发展规划、实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，公司本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<会计政策变更>的议案》
1.议案内容：

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得
税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1……
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