公告日期：2024-05-22

证券代码：874291 证券简称：孚迪斯 主办券商：国泰君安

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨忠存
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议的召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数67,205,390 股，占公司有表决权股份总数的 99.7990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡曼、王萌因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：


本议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照可
持续经营及扭亏为盈、开源节流原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司按照法律、法规、《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编……
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