公告日期：2024-01-23

证券代码：874291 证券简称：孚迪斯 主办券商：国泰君安

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司股本总额为人民币6666万 第 五 条 公 司 股 本 总 额 为 人 民 币
元。 6734.08 万元。

第十三条 公司的经营范围：许可项目： 第十三条 公司的经营范围：许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目， 特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项 具体经营项目以审批结果为准）一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学 目：润滑油加工、制造（不含危险化学品），润滑油销售，专用化学产品制造 品），润滑油销售，风力发电技术服务，（不含危险化学品），专用化学产品销 专用化学产品制造（不含危险化学品），售（不含危险化学品），石油制品制造 专用化学产品销售（不含危险化学品），（不含危险化学品），石油制品销售（不 石油制品制造（不含危险化学品），石含危险化学品），技术服务、技术开发、 油制品销售（不含危险化学品），技术
技术咨询、技术交流、技术转让、技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、推广，机械设备租赁，特种设备销售， 技术转让、技术推广，机械设备租赁，金属工具制造，金属工具销售。（除依 特种设备销售，金属工具制造，金属工法须经批准的项目外，凭营业执照依法 具销售。（除依法须经批准的项目外，
自主开展经营活动）。 凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第十九条 公司股份总数为 6666 万股， 第十九条 公司股份总数为 6734.08 万
均为普通股。 股，均为普通股。

第六十六条 董事会由五名董事组成， 第六十六条 董事会由八名董事组成，
设董事长一人。 设董事长一人，独立董事三名。

（二）新增条款内容

第七十九条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件：

（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司应当按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的要求，董事会应予以采纳；

（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司信息披露负责人应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，公司应及时进行信息披露；

（三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权；

（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担；

（五）公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他
利益。

（六）公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第八十条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：

（一）需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；
（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
（五）提议召开董事会；

（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（七）在股东大会召开前公开向股东……
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