公告日期：2023-12-19

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公
司

股票定向发行情况报告书

住所：辽宁省葫芦岛市高新技术产业开发区高新十路8号
主办券商

国泰君安证券股份有限公司

(中国（上海）自由贸易试验区商城路618号)

2023年12月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司（加盖公章）
2023年12月18日

目录


声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 6
二、 发行前后相关情况对比...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 13
四、 特殊投资条款 ...... 13
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 13
六、 有关声明...... 14
七、 备查文件...... 15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、股份公司、孚迪斯 指 孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限
公司

南京国鼎 指 南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业（有
限合伙）

控股股东、实际控制人 指 杨忠存、杨闯、崔艳

董事会 指 孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限
公司董事会

监事会 指 孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限
公司监事会

股东大会 指 孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限
公司股东大会

《公司章程》 指 《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有
限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 ……
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