公告日期：2023-09-08

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及其

董事、监事、高级管理人员的确认意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

如无特别说明，本文的相关用语具有与《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相同的含义。
一、公司设立以来股本演变情况

（一）2003 年 3 月，孚迪斯有限设立

2003 年 3 月 16 日，华通汽车与 JOHN SWEENEY 签署中外合资公司章程，
明确华通汽车认缴出资 75 万元，出资比例为 75%，JOHN SWEENEY 以折 25 万
元人民币的美元现汇出资，出资比例为 25%。

2003 年 3 月 19 日，葫芦岛市对外贸易经济合作局出具《关于合资经营葫芦
岛孚迪斯石油化工有限公司合同和章程的批复》（编号：葫外经贸发[2003]22 号），同意孚迪斯有限设立。

2003 年 3 月 19 日，孚迪斯有限取得《中华人民共和国外商投资企业批准证
书》（批准号：外经贸辽府资字[2003]14008 号）。

2003 年 3 月 20 日，孚迪斯有限取得葫芦岛市工商行政管理局核发的《企业
法人营业执照》（注册号：企合葫市总副字第 000239 号）。

孚迪斯有限成立时的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 华通汽车 75.00 75.00

2 JOHN SWEENEY 25.00 25.00

合计 100.00 100.00

注：上述出资已经葫芦岛海信会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（葫海信验字[2003]第 70 号）和葫芦岛永兴会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（葫永兴验字[2004]第 33 号）审验。

（二）2005 年 2 月，第一次股权转让

2005 年，孚迪斯有限召开董事会，全体董事同意增加新股东美国孚迪斯，华通汽车将其持有的孚迪斯有限55%股权转让给美国孚迪斯。2005年1月21日，华通汽车与美国孚迪斯签署《股权转让协议》，约定华通汽车将其持有的孚迪斯有限 55%股权转让给美国孚迪斯。

2005 年 1 月 25 日，葫芦岛市对外贸易经济合作局出具《关于葫芦岛孚迪斯
石油化工有限公司股权转让和变更注册地址的批复》（编号：葫外经贸发[2005]16号），同意本次股权转让。

2005 年 2 月 22 日，孚迪斯有限取得葫芦岛市工商行政管理局核发的《企业
法人营业执照》（注册号：企合葫市总副字第 000239 号）。

2005 年 4 月 5 日，孚迪斯有限取得《中华人民共和国外商投资企业批准证
书》（批准号：商外资辽府资字[2003]14008 号）。

孚迪斯有限本次股权转让后的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 美国孚迪斯 55.00 55.00

2 JOHN SWEENEY 25.00 25.00

3 华通汽车 20.00 20.00

合计 100.00 100.00

（三）2008 年 4 月，第二次股权转让及第一次增资

2008 年 3 月 27 日，孚迪斯有限召开董事会，全体董事同意增加新股东杨忠
存和崔艳，美国孚迪斯将其持有的孚迪斯有限 55%股权转让给杨忠存，JOHNSWEENEY 将其持有的孚迪斯有限……
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