公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-005

证券代码：874282 证券简称：尚博医药 主办券商：中泰证券

济南尚博医药股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为济南尚博医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许国超、秦伟帅、王玲娣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

许国超，男，中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，博士学历，2014 年 4 月至今，任江南大学生物工程学院副教授；2019
年 8 月至 2020 年 9 月，任美国加州大学洛杉矶分校计算化学生物学
专业访问学者。2022 年 12 月至今，任尚博医药独立董事。

秦伟帅，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，博士学历，2013 年 9 月至今任泰山学院生物与酿酒工程学院副教授、

公告编号：2024-005

泰山葡萄与葡萄酒研究所所长、泰安市葡萄酒协会秘书；2022 年 12月至今，任尚博医药独立董事。

王玲娣，女，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，专
科学历，1997 年 7 月至 2003 年 7 月，任济南誉鲁会计师事务所有限
公司评估项目经理；2003 年 7 月至 2006 年 7 月，任山东光大恒泰会
计师事务所有限责任公司审计项目经理；2006 年 7 月至 2018 年 8 月，
任山东道勤会计师事务所有限公司审计部主任，2018 年至今，任山东道勤恒基土地房地产资产评估有限公司总经理；2022 年 12 月至今，任尚博医药独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董
事许国超、秦伟帅、王玲娣会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

许国超 3 3 0 0 否 1

秦伟帅 3 3 0 0 否 1

王玲娣 3 3 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事许国超、秦伟帅、王玲娣对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

公告编号：202……
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