公告日期：2023-09-18

济南尚博医药股份有限公司设立以来股本演变情况及



董事、监事、高级管理人员确认意见



一、公司自设立以来的股本演变情况



本公司前身为2011年设立的济南卡博唐生物科技有限公司（简称“济南卡博唐”），2015年8月更名为济南尚博生物科技有限公司（简称“尚博生物”），2022年12月整体变更设立为股份有限公司。公司设立以来的股本演变情况如下：



1、2011年2月，济南卡博唐设立



2010年9月29日，济南圣泉唐和唐生物科技有限公司（以下简称“圣泉唐和唐”）和英国卡博森斯有限公司（即“Carbosynth Limited”，以下简称“卡博森斯”）签订《合资经营合同》，双方同意共同投资兴办合营公司。



2011年1月25日，章丘市商务局出具了《关于同意设立济南卡博唐生物科技有限公司的批复》（章商务字[2011]3号），同意圣泉唐和唐和卡博森斯设立济南卡博唐，合资公司注册资本为400万美元，其中圣泉唐和唐以设备和现金出资300万美元，卡博森斯以现汇出资100万美元。



2011年1月27日，山东省人民政府出具《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资鲁府济字[2011]0174号），批准圣泉唐和唐、卡博森斯投资设立济南卡博唐。



2011年2月22日，济南市工商行政管理局核准了此次登记并核发了《企业法人营业执照》（370100400008153）。



济南卡博唐设立时的股权结构如下：



序号 股东名称 出资形式 认缴出资额（万美元） 出资比例（%）



1 圣泉唐和唐 实物、货币 300.00 75.00



2 卡博森斯 货币 100.00 25.00



合 计 400.00 100.00



2、2011年10月，实收资本变更





2011年9月16日，山东同方有限责任会计师事务所出具《验资报告》（鲁同会事验字（2011）第3023号）。经审验，截至2011年9月14日止，济南卡博唐已收到各股东缴纳的注册资本合计400万美元。其中圣泉唐和唐以货币出资127.96万元，按照当天汇率中间价6.3982元人民币/1美元计算，折合注册资本为20.00万美元，同时以机器设备出资人民币1,792.03万元，折合注册资本为280.00万美元；卡博森斯以货币出资100.00万美元。



2010年9月19日，济南誉鲁资产评估有限公司为圣泉唐和唐对外投资出具了《济南圣泉唐和唐生物科技有限公司资产评估报告书》（誉鲁（验）评字（2010）第5号）。经评估，截至2010年9月16日，圣泉唐和唐机器设备的评估值为20,097,312.98元，其中用于本次出资部分的机器设备评估值为17,920,259元。



该次实收资本变更完成后，济南卡博唐的股权结构如下：



序号 股东名称 出资形式 实缴出资额 认缴出资额 出资比例（%）

（万美元） （万美元）



1 圣泉唐和唐 实物、货币 300.00 300.00 75.00



2 卡博森斯 货币 100.00 100.00 25.00



合 计 400.00 400.00 100.00



3、2015年8月，第一次股权转让



2015年8月12日，济南卡博唐召开董事会1作出决议：同意将企业名称变更为济南尚博生物科技有限公司，同意注册币种由美元变更为人民币，注册资本由400万美元变更为2,558.72万元人民币，同意圣泉唐和唐将其持有的公司75%的股权转让给圣泉集团。



同日，圣泉唐和唐、圣泉集团及卡博森斯签署《济南卡博唐生物科技有限公司股权转让协议》，约定圣泉唐和唐以1,938万人民币的价格向圣泉集团转让其持有的尚博生物75%的股权（对应1,919.46万元注册资本），卡博森斯放弃优先购买权。



2015年8月24日，济南市商务局出具《济南市商务……
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