公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-019

证券代码：874277 证券简称：水泊智能 主办券商：中泰证券
山东水泊智能装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：水泊智能董事会
5.会议主持人：董事长刘帅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,215,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事夏卫生、徐新因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-019

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去徐新先生公司董事职务的议案》
1.议案内容：

因原董事徐新工作调整，公司股东山东科创投资有限公司提议：免去徐新山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,215,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提名韩秀娟女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

因原董事徐新工作调整，由山东科创投资有限公司推荐，提名韩秀娟为公司新任董事候选人。任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。韩秀娟女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,215,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于免去韩秀娟女士公司监事职务的议案》
1.议案内容：

因原监事韩秀娟工作调整，公司股东山东科创投资有限公司提议：免去韩秀娟山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会监事职务。
2.议案表决结果：


公告编号：2024-019

普通股同意股数 27,215,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提名王迪先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

因原监事韩秀娟工作调整，由山东科创投资有限公司推荐，提名王迪为公司新任监事候选人。任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。王迪先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,215,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩秀 董事 任职 2024 年 6 月 20……
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