公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-017

证券代码：874277 证券简称：水泊智能 主办券商：中泰证券
山东水泊智能装备股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2024 年
6 月 6 日审议并通过。

免去徐新先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩秀娟女士为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因原董事徐新工作调整，公司股东山东科创投资有限公司提议：免去徐新山东水 泊智能装备股份有限公司第一届董事会董事职务，提名韩秀娟为公司新任董事候选 人。
（三）新任董监高人员履历

韩秀娟，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 7 月-2011 年 1 月，任常州联力自动化科技有限公司信息部主管；2011 年 2 月-2014
年 12 月，任济宁市投资中心资产运营部经理；2015 年 1 月-2018 年 8 月，任山东宁

公告编号：2024-017

信投资管理有限公司投资部负责人；2018 年 9 月至今：任山东科创（投资中心）有限
公司风险控制部经理。2022 年 6 月 29 日至今担任公司监事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次相关人员的任免不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。
三、备查文件

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日

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