公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-016

证券代码：874277 证券简称：水泊智能 主办券商：中泰证券
山东水泊智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-016

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874277 水泊智能 2024 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东水泊智能装备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去徐新先生公司董事职务的议案》

因原董事徐新工作调整，公司股东山东科创投资有限公司提议：免去徐新山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会董事职务。
（二）审议《关于提名韩秀娟女士为公司董事的议案》

因原董事徐新工作调整，由山东科创投资有限公司推荐，提名韩秀娟为公司新任董事候选人。任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。韩秀娟女士不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于免去韩秀娟女士公司监事职务的议案》

因原监事韩秀娟工作调整，公司股东山东科创投资有限公司提议：免去韩秀娟山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会监事职务。
（四）审议《关于提名王迪先生为公司监事的议案》

因原监事韩秀娟工作调整，由山东科创投资有限公司推荐，提名王迪为公司新任监事候选人。任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。王迪先生不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-016

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3. 有法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位执照复印件；

4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定达标人签署的授权委托书，单位营业执照复印件。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 26 日 08:30-09:00

（三）登记地点：山东省济宁市梁山县梁山大道拳铺段 60 号公司 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张瑞 0537-7768277 15905470098
（二）会议费用：无
五、备查文件目……
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