公告日期：2024-05-28

证券代码：874277 证券简称：水泊智能 主办券商：中泰证券
山东水泊智能装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：水泊智能董事会
5.会议主持人：刘帅先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,749,233 股，占公司有表决权股份总数的 91.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事徐新、夏卫生因个人工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,749,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,749,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提名于金堂先生担任公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名于金堂先生为公司监事，任职期限自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。于金堂先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,749,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,749,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,749,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

出于战略发展考虑，公司不进行 2023 年度利润分配。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 26,749,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年度报告及年度报告摘要
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,749,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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