公告日期：2024-05-17

证券代码：874252 证券简称：格如灵 主办券商：东北证券
江西格如灵科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张琨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数20,711,917 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司2023 年经营实际情况，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,711,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年工作目标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,711,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，就 2023 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了 2024年工作目标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,711,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的主要经营情况、财务状况，结合公司财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,711,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司2023 年经营实际情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,711,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
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