公告日期：2024-04-25

证券代码：874252 证券简称：格如灵 主办券商：东北证券
江西格如灵科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张琨先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司2023 年经营实际情况，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2024 年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-021）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，就2023年董事会工作情况进行了回顾，并提出了2024年工作目标。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度经营情况进行回顾与总结，并对 2024 年经营发展计
划进行了展望，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的主要经营情况、财务状况，结合公司财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司2023 年经营实际情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营及盈利状况，在保证公司持续健康的发展前提下，综合考虑公司全体股东切身利益及公司发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》
1.议案内容：

为加强公司规范管理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，全国中小企业股份转让系统等规范性文件，以及本公司《公司章程》的相关规定，公司董事会制定《内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ……
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