公告日期：2024-02-27

江西格如灵科技股份有限公司

章 程

二○二四年二月


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定 ......7
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10
第五节 股东大会的召开......11
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13
第五章 董事会...... 15
第一节 董事...... 15
第二节 董事会...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 21
第七章 监事会...... 22
第一节 监事...... 22
第二节 监事会...... 23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 24
第一节 财务会计制度...... 24
第二节 内部审计...... 26
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 26
第九章 通知...... 26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 27
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 27
第二节 解散和清算 ...... 28
第十一章 修改章程 ...... 29
第十二章 投资者关系管理 ...... 29
第十三章 信息披露 ...... 31
第十四章 附则...... 31

江西格如灵科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为股份公司发起人。

公司在南昌市红谷滩区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91360125MA391KFT34。

第三条 公司名称：江西格如灵科技股份有限公司。

第四条 公司性质：股份有限公司。

第五条 公司住所：江西省南昌市红谷滩区岭口路 888 号岭口村产业大厦 1410
室。

第六条 公司注册资本为人民币 2071.1917 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据相关法律，法规，自主开展各项业务，不断提
高公司的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质产品、服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：计算机硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成 服务；信息处理和存储支持服务；应用软件开发；基础软件开发；专业设计服务；教育咨询服务 ；贸易咨询服务；公共关系服务；动漫、游戏数字内容服务；企业形象策划服务；国内各类广告 设计、制作、代理、发布；市场调查（社会调查除外）；企业管理咨询服务；文化艺术交流活动 组织策划；会议、展览及相关服务；文艺创作服务；影视节目制作；翻译服务；销售电子产品、 通讯设备、计算机、软件及辅助设备、教学设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类……
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