公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-009

证券代码：874252 证券简称：格如灵 主办券商：东北证券
江西格如灵科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张琨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数20,711,917 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况


公告编号：2024-009

（一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》 等制度的规定，综合考虑信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)的审计质量、 服务水平及收费情况等，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作，聘
期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,711,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》、 《关联交易管理制度》等制度的规定，结合目前公司实际业务发展的需要，对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关 联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,915,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张琨、王晓敏、天津格如灵动企业管理咨

公告编号：2024-009

询合伙企业（有限合伙）、天津格如灵境企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 深圳市福田知初天使创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳丝路汇投资发展有 限公司、重庆仓廪慧远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》
1.议案内容：

公司及子公司为满足实际业务发展的资金需求，2024 年度拟向银行等金
融机构申请总额度不超过 4000 万元（含 4000 万元）的综合授信额度，综合
授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。上述综合授信主 要用于补充公司的流动资金，综合授……
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