公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-017

证券代码：874252 证券简称：格如灵 主办券商：东北证券
江西格如灵科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长张琨先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，拓宽公司的业务发展布局，江西

公告编号：2023-017

格如灵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆西算大数据有限公司 （以下简称“重庆西算”）共同投资设立重庆格如灵数智科技有限公司，注册
地址位于重庆市璧山区璧城街道新堰村 4 组 185 号，注册资本 300 万元，其中
公司出资 240 万元，占注册资本的 80%，重庆西算出资 60 万元，占注册资本的
20%。

本次对外投资设立子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批，具体控股 子公司名称、注册地址等以工商部门最终核准为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立控股子公司的公 告》（公告号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西格如灵科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江西格如灵科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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