公告日期：2024-08-20

广东邦泽创科电器股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号

主办券商

东莞证券

(东莞市莞城区可园南路一号)

2024年8月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广东邦泽创科电器股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录


一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 15
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 18
四、 特殊投资条款...... 19
五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 21
六、 有关声明...... 23
七、 备查文件...... 24

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

邦泽创科、公司 指 广东邦泽创科电器股份有限公司

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统、股转 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》 法》

《公司章程》 指 《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》

东莞泽凯 指 东莞市泽凯投资合伙企业（有限合伙），系公司员工
持股平台

东莞泽宇 指 东莞市泽宇投资合伙企业（有限合伙），系公司员工
持股平台

《定向发行股份认购合 指 《关于广东邦泽创科电器股份有限公司之定向发行股
同》 份认购合同》

正和共创 指 正和共创海河（天津）投资合伙企业（有限合伙）

财鑫一号 指 东莞北交财鑫一号股权投资企业（有限合伙）

东证常平 指 东莞市东证常平新兴产业股权投资企业（有限合伙）

仙津实业 指 广东仙津实业投资有限公司

莞商联投 指 广东莞商联投股权投资管理有限公司

正和共创海河（天津）投资合伙企业（有限合伙）、
东莞北交财鑫一号股权投资企业（有限合伙）、东莞
本次发行对象 指 市东证常平新兴产业股权投资企业（有限合伙）、广
东仙津实业投资有限公司和广东莞商联投股权投资管
理有限公司

本次定向发行、本次股票 指 广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年股票定向发行
发行、本次发行

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 ……
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