公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-088

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场及线上视频4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-088

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更邦泽创科电器制造总部基地项目投资总额、用地位置
和面积的议案》
1.议案内容：

2024 年 1 月，公司与东莞市厚街镇人民政府就公司在东莞市投资邦泽创科
电器制造总部基地项目开展合作，并签署了《邦泽创科电器制造总部基地项目投资协议书》。

现双方经平等友好协商，拟就项目投资总额、用地位置、面积等内容的变更调整事宜签署《关于<邦泽创科电器制造总部基地项目投资协议书>之补充协议》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于拟变更对外投资的公告》(公告编号:2024-084)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》
广东邦泽创科电器股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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