公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-085

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上视频及现场

本次会议采用现场及线上视频方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 09:00。

线上视频会议方式召开时间与现场会议时间相同。


公告编号：2024-085

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874249 邦泽创科 2024 年 7 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司一楼会议室 1

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更邦泽创科电器制造总部基地项目投资总额、用地位置和面积的议案》

2024 年 1 月，公司与东莞市厚街镇人民政府就公司在东莞市投资邦泽创科
电器制造总部基地项目开展合作，并签署了《邦泽创科电器制造总部基地项目投资协议书》。

现双方经平等友好协商，拟就项目投资总额、用地位置、面积等内容的变更调整事宜签署《关于<邦泽创科电器制造总部基地项目投资协议书>之补充协议》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于拟变更对外投资的公告》(公告编号:2024-084)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2024-085

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；

2、出席会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议；

3、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；

4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；

5、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；

6、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 7 月 30 日 08:30

（三）登记地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司四楼会议室 1
四、其他
（一）会议联系方式：电话：0769-89191288 联系人：刘先生
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录

《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》

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