公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-075

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵丽芳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<广东邦泽创科电器股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》
1.议案内容：

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共

公告编号：2024-075

和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》等有关规定，对《广东邦泽创科电器股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2024-076)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届监事会第六次会议会议决议》
广东邦泽创科电器股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 27 日

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