公告日期：2024-04-30

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电话及现场

本次会议采用现场及电话会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 09:00。

电话会议方式召开时间与现场会议时间相同。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874249 邦泽创科 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司一楼会议室 1

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

为进一步完善广东邦泽创科电器股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制，规范并监督董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定，公司董事会制定了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

为进一步完善公司的治理机制，规范并监督监事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定，公司监事会制定了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

独立董事就 2023 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情
况、2023 年度会议出席情况、2023 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。
（四）审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司2023 年年度报告》和《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

根据公司的财务报表，公司对 2023 年财务情况进行决算，并编制了《2023年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和利润情况进行了预测，形成了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

因日常经营需要与关联方进行部分与日常经营相关的关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈赤、徐宁、张勇。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1、公司合并报表 2023 年度实现利润总额 119,786,116.08 元，净利润
107,927,237.49 万元，归属于母公司所有者的净利润 107,927,237.49 元。截至
2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 130,244,750.29 元。

2、建议公司 2023 年度利润分配方案为:不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

（九）审议《关于确定公司 2024 年度董事薪酬与津贴的议案》

根据公司章程的规定，公司董事会薪……
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