公告日期:2024-04-30
证券代码:874249 证券简称:邦泽创科 主办券商:东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司关于追认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1、购商品及接受劳务
单位:万元
关联方名称 关联交易内容 2023 年度 2022 年度 2021 年度
东莞市脑力实业有限公司 采购商品 199.66 253.70 216.36
东莞市脑力实业有限公司 加工服务 283.28 297.70 395.33
合计 - 482.95 551.40 611.96
注:上表中合计数与各明细直接相加之和在尾数上的差异,均为四舍五入所致。
2、关联租赁
单位:万元
关联方名称 关联交易内容 2023 年度 2022 年度 2021 年度
深圳启正房地产投资顾问有 租赁车辆及牌照 6.00 6.00 6.00
限公司
合计 - 6.00 6.00 6.00
注:上述金额为含税金额。
上述关联租赁发生主要系公司对因业务对接需往返于东莞深圳两地,且公司不具有登记深圳牌车辆资格,为便于出差及在深圳展业,公司向深圳启正房地产投资顾问有限公司租赁一辆深圳牌商务车,具有必要性。
3、关联担保
担保方 担保对象 担保金额 担保期间 担保类型 责任连带
陈赤、徐宁、 邦泽创科 770 万美元或 2023/2/28-2031/2/27 保证 连带
张勇 等值人民币
惠尔尚科技 邦泽创科 500 万美元或 2023/3/7-长期 保证 连带
有限公司 等值人民币
4、由关联方拆入资金
单位:万元
关联方 拆借方向 拆借金额 起始日 到期日 说明
陈赤 拆入 50.00 2022/7/27 2022/7/28 经营周转已结清
陈赤 拆入 60.00 2022/8/30 2022/8/30 经营周转已结清
合计 - 110.00 - - -
由于日常经营周转需要,公司向关联方陈赤进行资金拆入。
(二)表决和审议情况
2024 年 4 月 30 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于追认
公司关联交易的议案》。回避表决情况:关联董事陈赤、张勇、徐宁回避表决,该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事石军伟、张用增发表了同意的独立董事事前认可意见以及同意的独立意见。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:东莞市脑力实业有限公司
住所:东莞市厚街镇白濠村工业区
注册地址:东莞市厚街镇白濠工业区
主营业务:产销:塑料零件、模具、硅胶制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:郭建平
控股股东:郭建平
实际控制人:郭建平
关联关系:公司实际控制人、副董事长张勇曾经持股 30.00%,并担任监事,
其妻子曹萍持股 50.00%的企业,张勇、曹萍夫妇于 2017 年 3 月将股权全部转出,
且张勇卸任监事。张勇女儿张亚欢任……
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