公告日期：2024-04-30

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵丽芳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为进一步完善广东邦泽创科电器股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制，规范并监督监事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创
科电器股份有限公司章程》的规定，公司监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司2023 年年度报告》和《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-031)与《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-032)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构，对公司2023 年度财务报表进行审计。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已审计并出具标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务报表，公司对 2023 年财务情况进行决算，并编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,对 2024 年全年的收入和利润情况进行了预测，形成了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 》
1.议案内容：

因日常经营需要与关联方进行部分与日常经营业务相关的关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-033)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

1、公司合并报表……
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