公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-028
证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司

第二届董事会第四次会议相关事项之独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，本人出席了公司第二届董事会第四次会议。根据《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第四次会议审议的议案进行了认真细致的审核，现发表独立意见如下：

一、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司董事会从公司的实际情况出发，为了保证公司的持续稳定发展及长远利益，提出了 2023 年度利润分配方案。该利润分配方案具备合法性、合规性和合理性，符合《公司章程》的相关规定；同时充分考虑了公司目前的经营状况、资金需求、未来发展等各种因素，以及公司和公司股东特别是中小股东的权益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于确定公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

本次公司 2024 年高级管理人员薪酬的拟定均严格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，为进一步调动高级管理人员工作的积极性和创造性，勤勉尽责，坚实履行其义务而制定。经认真审议，我们认为此次 2024

公告编号：2024-028
年度高级管理人员薪酬的拟定符合公司实际情况及公司利益。

我们同意《关于确定公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。

三、《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》

经审阅，我们认为，为确保公司定期报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司对《公开转让说明书》相关内容进行更正符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

我们同意《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于前期会计差错更正的议案》

经审阅，我们认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号一财务信息更正》等相关规定，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定、不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意《关于前期会计差错更正的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司开展期货套期保值业务，能更好地规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，为公司从事期货套期保值业务建立了健全的审批流程、操作流程。本次期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意《关于开展期货套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于开展外汇套期保值业务的议案》


公告编号：2024-028
公司开展外汇套期保值业务，能有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务建立了健全的审批流程、操作流程。本次外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、《关于补充审议公司外汇套期保值业务和期货套期保值业务的议案》
公司补充审议的外汇套期保值交易和……
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