公告日期:2024-04-30
证券代码:874249 证券简称:邦泽创科 主办券商:东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长徐宁
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为进一步完善广东邦泽创科电器股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机
制,规范并监督董事会运作,现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定,公司董事会制定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司的治理机制,规范并监督总经理运作,现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定,总经理制定了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 》
1.议案内容:
独立董事就 2023 年履职情况进行述职汇报,汇报内容包含独立董事基本情况、2023 年度会议出席情况、2023 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司2023 年年度报告》和《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-031)与《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,对公司2023 年度财务报表进行审计。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已审计并出具标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
……
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