公告日期:2024-05-17
证券代码:874247 证券简称:永和荣达 主办券商:国融证券
河北永和荣达生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵学军先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,无需经其他相关部门审批。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数34,999,600 股,占公司有表决权股份总数的 99.9989%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员也一同列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会就 2023 年度公司总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了 2024 年度经营计划和工作思路,编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,999,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司监事会和监事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定,认真履行监督职责,切实维护公司利益,对公司的依法运作状况、监事、经理其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,999,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定,认真健全和严格执行公司的财务管理制度。根据公司经营情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,999,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度公司将进一步加强企业内部管理,通过完善各项指标考核体系,进一步降低成本,提高公司经济效益。根据公司 2024 年度生产经营发展计划确定的经营目标,结合市场对公司产品及服务需求状况及价格趋势,编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,999,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的相关规定并结合公司经营情况,公司拟定 2023 年度利润分配方案如下:
公司本年度(母公司)年初未分配利润【5,275,737.26】元,本年度已分配
现金红利【0】元,分配利润送红股0股;本年度母公司实现净利润【16,341,346.91】元,按 ……
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