公告日期:2023-12-07
公告编号:2023-011
证券代码:874247 证券简称:永和荣达 主办券商:国融证券
河北永和荣达生物科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第七次会议于 2023 年12 月 5 日审议并通过。
任命齐大胜先生为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
根据《公司章程》规定,本公司董事会由 5 名董事组成,由于董事闫伟杰个人原因,
已于 2023 年 10 月 26 日提出辞职,现需补选董事 1 名,以保障公司董事会正常运作。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次提名符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展需要,有利于完善公司治理结构,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
公告编号:2023-011
三、备查文件
《公司第一届董事会第七次会议决议》
河北永和荣达生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日
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